Нацбанк Украины затребовал данные о крупных расходах граждан за рубежом

Регулятор обязал банки предоставить информацию об операциях по валютным картам на сумму от 250 тысяч гривен.

Национальный банк Украины запросил у финансовых организаций отчет о заграничных операциях по валютным картам на сумму от 250 тысяч гривен за октябрь—ноябрь 2024 года. Данные должны быть предоставлены до 16 декабря.

С января 2025 года подобную отчетность банки будут подавать регулярно — до десятого числа каждого месяца. По данным издания «Страна», регулятор запрашивает информацию для анализа платежных операций.

В сентябре Нацбанк уже ввел ограничения на заграничные платежи. Лимит в 100 тысяч гривен установлен на покупку драгоценностей, а в 500 тысяч — на оплату услуг риелторов. Представители банковского сектора предполагают, что новая мера может привести к дальнейшему ужесточению существующих ограничений.

В настоящее время также действуют лимиты на переводы между картами в валюте — до 150 тысяч гривен в месяц, на заграничные расчеты по счетам в гривнах — до 100 тысяч гривен в месяц, на снятие наличных с гривневых карт за границей — не более 50 тысяч гривен в месяц.