Нацбанк Украины ужесточит контроль над платежами внутри страны

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение усилить контроль за платежами как физических, так и юридических лиц внутри страны.

Информацию об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны», ссылаясь на распоряжение регулятора.

Генсек ООН Гутерриш осудил стрельбу Израиля по объекту миротворцев в Ливане

В документе говорится, что в ходе проверок были выявлены массовые нарушения правил финансового мониторинга со стороны небанковских финансовых учреждений, работающих с платежами.

НБУ настаивает на том, чтобы небанковские платежные организации проводили проверку своих клиентов и деловых партнеров с такой же строгостью, как это делают банки.

Регулятор требует реализовать трехступенчатую процедуру проверки, которая включает детальное анкетирование, мониторинг платежных операций и их анализ, а также блокировку операций в случае любых подозрений.

Хотя НБУ предоставил финучреждениям время на выполнение новых требований, точные сроки не указаны.

В случае нарушений регулятор угрожает серьезными последствиями — от крупных штрафов до аннулирования лицензий.

Ранее «Национальная лента новостей» сообщала, что правительство расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции.