ЦБ России в первом полугодии выявил 3495 нелегальных компаний

В первом полугодии 2024 года Центральный банк России выявил в стране 3495 организаций, занимающихся нелегальной деятельностью.

Эта информация содержится в сообщении от регулятора.

Почти половина из обнаруженных незаконных организаций были связаны с финансовыми пирамидами, еще 30 процентов — с незаконными кредиторами.

Интересно, что большинство мошеннических схем использовали социальные сети и мессенджер Telegram для рекламы и привлечения новых клиентов, отметили в Центробанке.

«Ведомости»: Россия лидирует по количеству слитых баз данных в даркнет

За полгода было заблокировано более 8 тысяч интернет-ресурсов, принадлежащих нелегальным компаниям, с потенциальной аудиторией около 23 миллионов человек.

По словам регулятора, многие аферы были связаны с использованием санкций в целях обмана.

Мошенники часто предлагали россиянам возможность вложиться в зарубежные активы или компании через зарубежные платежные сервисы или криптовалюту.

Большинство (59 процентов) выявленных финансовых пирамид за первое полугодие 2024 года работали с использованием криптовалют.

ЦБ пояснил, что такие финансовые инструменты позволяют преступникам сохранить свою анонимность, а их жертвы сталкиваются с трудностями в доказательстве мошенничества.

Ранее «Национальная лента новостей» сообщала, что новые исследования в Иерусалиме могут указать на святой Грааль.