Банки предупредили о риске блокировки счетов за операции с криптовалютой

Клиенты российских банков могут попасть в базу подозрительных операций ЦБ из-за сделок с криптовалютой. На это указали в Т-банке, изучив статистику блокировок.

Россиянин решил заработать на криптовалюте и нарвался на мошенников

Центробанк ведёт специальную базу данных о подозрительных денежных переводах, куда попадает информация о плательщиках и получателях средств. За последний год только Т-банк заблокировал более 12 тысяч счетов, владельцы которых фигурировали в этой базе.

По словам представителя Т-банка Замиралова, существующая система нуждается в доработке. Сейчас процесс внесения клиентов в базу ЦБ слишком категоричен и не учитывает множество нюансов. В банке разрабатывают проект критериев легитимности, который позволит более точно оценивать благонадёжность клиентов из чёрного списка.

Ранее «Национальная лента новостей» сообщала, что житель Мордовии потерял все сбережения, пытаясь заработать на криптовалюте.