Банки назвали подозрительными переводы от 100 тысяч рублей в день

Российские банки обязаны отслеживать все денежные переводы свыше 600 тысяч рублей, а также операции от 100 тысяч рублей в сутки и более миллиона рублей в месяц. Особое внимание уделяется клиентам с большим количеством получателей и мгновенными переводами полученных средств.

Согласно требованиям законодательства, все банки России должны контролировать денежные переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом финансовые организации обязаны отслеживать операции по списанию и зачислению средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более миллиона рублей в месяц.

Помимо общих рекомендаций Центрального банка России, коммерческие банки имеют право устанавливать собственные критерии для выявления подозрительных операций.

Под пристальное наблюдение также попадают клиенты, совершающие переводы более чем десяти физическим лицам в течение суток или более 50 получателям за месяц. Особое внимание привлекают случаи, когда между получением средств и их дальнейшим переводом проходит менее минуты.